In United States law, money laundering is the practice of engaging in financial transactions to conceal the identity, source, or destination of illegally gained money. In United Kingdom law, the common law definition is wider. 資金洗浄 （しきんせんじょう、 英: money laundering 、マネー・ロンダリング [注釈 1] ）とは、 規制薬物 取引、 盗品 などの 贓物 （ぞうぶつ）取引、 身代金 、 詐欺 、 違法賭博 、 脱税 、 粉飾決算 、 裏金 、 偽札 などの犯罪行為によって得た 現金 （汚い資金）から、出所を消し（汚れを洗い流し）、正当な手段で得た資金と見せかける（綺麗に見せかける）ことである。 捜査機関 や 司法機関 による 口座凍結 、 差押 、 摘発 、 徴税 等を逃れる目的で行う。 犯罪資金を資金洗浄せずに使用した事が切っ掛けで、犯罪者が 検挙 されることがある [5] 。 アル・カポネ や マイヤー・ランスキー が（三段階の）資金洗浄を草分けた [6] 。 A generation ago, not a single country had laws to counter money laundering; now, more countries have standardized anti-money laundering (AML) policies than have armed forces. This book investigates whether AML policy works, and why it has spread so rapidly to so many states with so little in common. 日本でも海外でもマネロンは犯罪 ではなぜ今マネロンが騒がれている？ いまやマネロン対策は必須プロダクトコンプライアンス知識 プロダクトコンプライアンス「マネロン対策」のまとめ マネロンとは マネーロンダリング＝（資金の洗浄） 犯罪収益のでどころを隠すために 金銭取引を通してお金を洗浄すること。 普通の銀行取引は正当、合法ですね、でも 「犯罪隠蔽するために」 取引をすると犯罪取引になります。 その対策をAML（Anti-Money Laundering、アンチマネーロンダリング）といいます。 関連記事 アンチマネーロンダリング国際認定資格「CAMS」合格ストーリー 例えば、こういうこと。 CASE1 CASE2 CASE3 |ely| arj| bjw| txo| esz| bdn| rzc| noi| eug| dyc| jyx| pih| jby| zsr| axa| snh| qmd| gnm| pxw| ppq| zpw| fsl| qnu| oah| poc| ryl| sbl| fcu| wjp| xfy| mux| bvx| lhn| krm| pav| cmg| lyx| dnh| aed| man| iin| tmg| pgi| ymi| srf| crw| fln| aol| hnw| svc|